PREGUNTA DE PMLA
ED había argumentado ante el Tribunal Superior que el crore Rs822 formaba parte de ganancias obtenidas ilegalmente del fraude crore de Rs7,200.
La próxima audiencia es el 6 de noviembre, donde se espera que el tribunal superior determine si la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) podría anular otras regulaciones.
“El asunto es actualmente un subjuicio y es inapropiado que comentemos”, dijo un técnico Portavoz de Mahindra.
En 2012, el DE había adjuntado provisionalmente los depósitos fijos bajo la Sección 5 (1) de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, 2002, ya que su investigación afirmaba haber encontrado que el fundador de Satyam, B Ramalinga Raju y sus asociados “injustamente “Descargó acciones infladas de la compañía por medio de ventas o promesas de acciones.
Un rastro de préstamos de compañías frontales mostró que .Rs822 millones de rupias de .Rs2,171.45 millones de rupias encontraron su camino a Satyam Computer y fueron utilizados durante el día. hoy gastos como el pago de salarios, entre otros, había dicho el ED.
