La Dirección de Ejecución apeló a la Corte Suprema contra una decisión del Tribunal Superior de Hyderabad que en diciembre de 2018 dejó de lado el La decisión de ED de adjuntar provisionalmente los depósitos fijos de Tech Mahindra por valor de Rs822 millones de rupias en un caso relacionado con fraude en los Servicios de Computación de Satyam. Tech Mahindra había adquirido la asediada empresa en 2009.

PREGUNTA DE PMLA

ED había argumentado ante el Tribunal Superior que el crore Rs822 formaba parte de ganancias obtenidas ilegalmente del fraude crore de Rs7,200.

La próxima audiencia es el 6 de noviembre, donde se espera que el tribunal superior determine si la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) podría anular otras regulaciones.

“El asunto es actualmente un subjuicio y es inapropiado que comentemos”, dijo un técnico Portavoz de Mahindra.

En 2012, el DE había adjuntado provisionalmente los depósitos fijos bajo la Sección 5 (1) de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero, 2002, ya que su investigación afirmaba haber encontrado que el fundador de Satyam, B Ramalinga Raju y sus asociados “injustamente “Descargó acciones infladas de la compañía por medio de ventas o promesas de acciones.

Un rastro de préstamos de compañías frontales mostró que .Rs822 millones de rupias de .Rs2,171.45 millones de rupias encontraron su camino a Satyam Computer y fueron utilizados durante el día. hoy gastos como el pago de salarios, entre otros, había dicho el ED.

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